第一节 理事会的构成及职责

　　第十五条 本单位设立理事会作为决策机构，理事会向举办单位报告工作，并向举办单位负责。

　　理事会每届任期为4年。

　　第十六条 理事会由11名理事组成，其来源与名额、产生方式为：

　　（一）省文化厅、省人大教科文卫委员会各委派理事1名；

　　（二）本单位馆长、党委书记和一名副馆长为当然理事，专业技术人员代表理事1名，由本单位推荐产生；

　　（三）服务对象和社会代表理事5名，其中出版行业代表1名，公共文化单位代表1名，图书馆行业专家代表1名，公共文化服务体系建设专家代表1名，服务对象代表1名，由相关单位或社会团体推荐，举办单位遴选产生。

　　第十七条 理事会行使下列职权：

　　（一）提出和审议本单位章程修改意见；

　　（二）审议本单位发展战略和发展规划；

　　（三）审定本单位人事、财务、资产等主要管理制度；

　　（四）审定本单位年度工作计划和重大业务活动计划；

　　（五）审议本单位财务预算和决算；

　　（六）审定本单位内部机构与分支机构设置方案；

　　（七）审定本单位内部收入分配方案；

　　（八）审议并提名馆长、副馆长；

　　（九）选举理事长、副理事长；

　　（十）审议管理层工作报告并对管理层工作进行考评；

　　（十一）理事会届满前三个月内负责组建下届理事会；

　　（十二）决定其他重大事项。

　　第二节 理事

　　第十八条 理事每届任期与理事会每届任期相同。任期届满，由上届理事会按照章程组织换届，并报举办单位核准。理事可连选连任。

　　理事不因理事资格在本单位领取薪酬，因履行理事职责产生的交通、通讯等费用，可按有关规定列支。

　　第十九条 理事应具备履职的知识和能力，熟悉并遵守有关法律法规和国家政策，根据本单位的宗旨，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

　　第二十条 理事享有以下权利：

　　（一）出席理事会会议，享有会议发言权、提议权、表决权、选举权和被选举权；

　　（二）对理事会会议和本单位开展业务活动情况的知情权、建议权、监督权；

　　（三）理事会赋予的其他权利。

　　第二十一条 理事应履行以下义务：

　　（一）遵守国家法律法规、本章程及有关规定；

　　（二）遵守并执行理事会会议决议；

　　（三）按时参加理事会会议及相关活动；

　　（四）不擅自公开理事会及本馆涉密信息；

　　（五）不凭借理事身份，为本人或他人牟取不当利益；

　　（六）理事会规定的其他相关义务。

　　第二十二条 理事可以在任期内提出辞职。辞职应向理事会递交书面报告，经理事会表决通过后，理事资格方可终止。委派产生的理事辞职须经委派方同意。

　　第二十三条 理事发生以下情形的，理事会应按程序终止其理事资格：

　　（一）无正当理由连续三次以上（含三次）不参加理事会议的；

　　（二）因本人身体或工作等原因，不能继续履行理事职责的；

　　（三）违反法律法规，被追究刑事责任的；

　　（四）法律法规和本章程规定的其他情形。

　　第二十四条 理事推选方或委派方提出更换理事的，经理事会表决通过后，按理事原产生方式及程序予以更换。

　　第二十五条 理事出现空缺，应及时按原产生方式及程序填补缺额。

　　第三节 理事长

　　第二十六条 理事会设理事长、副理事长各1名，理事长由举办单位提名，理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会选举产生。

　　第二十七条 理事长除享有理事权利以外，还行使下列职权：

　　（一）主持理事会日常工作；

　　（二）召集和主持理事会会议；

　　（三）确认理事会会议议题；

　　（四）督促和检查理事会决议的落实情况；

　　（五）签署理事会文件；

　　（六）提名副理事长人选；

　　（七）理事会赋予的其他职权。

　　第二十八条 副理事长协助理事长工作。理事长因故不能行使职权时，由副理事长代行其职权。

　　第四节 理事会会议

　　第二十九条 理事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年不少于２次。

　　理事会会议由理事长召集和主持。

　　遇有重大和紧急事项，经理事长或副理事长提议，或经三分之一以上的理事联名提议，或经监事会提议，可召开临时会议。

　　第三十条 理事会会议程序：

　　（一）提议召开理事会会议，并确定会议议题；

　　（二）提前五个工作日将会议通知（时间、地点、议题等）及相关材料以电子邮件形式送达全体理事、监事；

　　（三）就会议议题进行讨论；

　　（四）表决并形成理事会决议；

　　（五）形成会议纪要。

　　第三十一条 理事会议事规则：

　　（一）理事会会议须有全部理事的三分之二以上出席方能召开；

　　（二）需要列席理事会会议人员由馆长提出，理事长批准；

　　（三）理事会会议采取记名方式投票表决，每名理事享有一票表决权。理事会决议一般事项须经全部理事的半数以上通过，重大事项须经全部理事三分之二以上通过；

　　重大事项如下：

　　1、修改章程；

　　2、审议本单位战略规划和发展规划；

　　3、审定本单位重大业务活动计划；

　　4、审议本单位财务预算和决算等重大财务事项；

　　5、审定本单位内部机构与分支机构设置方案；

　　6、审议馆长、副馆长人选；

　　7、审定理事长、副理事长人选；

　　8、涉及服务对象和职工切身利益的其他重大事项。

　　（三）理事会决议违反法律、法规和本单位章程规定，造成重大决策失误和严重损失的，在表决中投赞成票的理事承担相应责任，不赞成的不承担责任。

　　第三十二条 理事会会议应有会议记录并形成会议纪要。出席会议的理事和记录人，应在会议记录上签名。理事会会议记录及会议纪要应作为本单位重要档案妥善保存。

　　第三十三条 理事会会议记录应载明以下内容：

　　（一）出席理事会会议的理事，列席人员，缺席人员及事由，记录人；

　　（二）召开会议的日期、地点；

　　（三）会议主要议题及议程；

　　（四）各位理事的发言要点；

　　（五）提交表决事项的表决结果；

　　（六）理事会认为应载入会议记录的其他内容。

　　第三十四条 会议纪要经全体理事确认，理事长签署后生效。决议事项按管理权限需报有关部门批准的，应履行报批手续。